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反洗钱律例

中华人夷易近共和国反洗钱法
(2006年10月31日第十届天下人夷易近代表大会常务委员会第二十四次聚会聚会会议经由历程)

中华人夷易近共和国主席令第五十六号

《中华人夷易近共和国反洗钱法》已由中华人夷易近共和国第十届天下人夷易近代表大会常务委员会第二十四次聚会聚会会议于2006年10月31日经由历程,现予宣布,自2007年1月1日起实验。

中华人夷易近共和国主席 胡锦涛
2006年10月31日

第一章 总则

第一章 总则

第一条
为了预防洗钱运动,掩护金融序次,阻拦洗钱犯罪及相冒犯罪,制订本法。

第二条
本法所称反洗钱,是指为了预防经由历程种种要领掩饰、遮蔽阿芙蓉犯罪、黑社会性子的组织犯罪、恐怖运动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破损金融治理序次犯罪、金融诱骗犯罪等犯罪所得及其收益的泉源和性子的洗钱运动,凭证本律例定接纳相关措施的行动。

第三条
在中华人夷易近共和国境内设立的金融机构和凭证划定应当实验反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法接纳预防、监控措施,培植健全客户身份识别制度、客户身份质料和生意营业纪录生涯制度、大额生意营业和可疑生意营业申报制度,实验反洗钱义务。

第四条
国务院反洗钱行政主管部门担负天下的反洗钱监视治理使命。国务院有关部门、机构在各自的职责规模内实验反洗钱监视治理职责。
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱使射中应当相互合营。

第五条
对依法实验反洗钱职责或许义务取得的客户身份质料和生意营业信息,应当予以保密;非依司规则定,不得向任何单元和小我供应。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监视治理职责的部门、机构实验反洗钱职责取得的客户身份质料和生意营业信息,只能用于反洗钱行政查询会见。
司法机关凭证本法取得的客户身份质料和生意营业信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

第六条
1分幸运28实验反洗钱义务的机构及其使命职员依法提交大额生意营业和可疑生意营业申报,受司法掩护。

第七条
任何单元和小我发现洗钱运动,有权向反洗钱行政主管部门或许公安机关密告。吸收密告的机关应当对密告人和密告内容保密。