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关于增强反洗钱客户身份识别有关使命的提醒性告诉
2018.05.18
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尊重的客户:  

1分幸运28  为有用实验金融机构反洗钱义务,凭证中国人夷易近银行宣布的《关于增强反洗钱客户身份识别有关使命的告诉》的请求,我司应在2018年6月30日前进一步增强对非自然人客户和非大陆居夷易近自然人客户的身份识别使命,须要相关客户按请求供应身份信息和质料。详细请求以下: 

1分幸运28  一、关于非自然人客户的身份识别请求

  认购公司产物而且有存续份额的非自然人客户,请填补提交以下质料:

1分幸运28  (一)公司章程、合资企业的合资协定;基金请供应备忘录、基金协定、信托合不合(按客户种别供应);

1分幸运28  (二)填写《非自然人客户受益一切人信息掉职查询会见表》,主要网罗:受益一切人信息(必须自然人,可多人)、股权结构图、董事会、高等治理层名单、各股东持股数目和持股类型(网罗相关的投票权类型)等。

  二、关于非大陆地域自然人客户的身份识别请求

  凭证相关划定的请求,宴客户合营我司填写《特定自然人客户身份查询会见表》,关于身份为本国政要或国际组织高等治理职员的客户,还应合营提交家当和资金泉源的声明或证本质料。

  三、重视事项

  关于须要填补供应信息和质料的客户,我司员工会与客户联系。我司员工在阻拦上述使命历程当中,不应以任何理由请求客户供应账户密码、支付密码、短信验证码等信息,不应请求客户阻拦任何资金生意营业操作。如客户发现我司员工有相关行动,应当予以拒绝,并实时与我司客户服务热线联系。

1分幸运28  本告诉书记未尽事宜,以《关于增强反洗钱客户身份识别有关使命的告诉》和相关羁系划定为准。若有疑问,迎接您随时拨打我司客户服务热线95037,或向我司理财司理咨询。

1分幸运28  谢谢您的明确与支持!

  

  

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1分幸运28  二〇一八年五月十八日